yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

MASAK raporu: Yörük kardeşlerin hesap hareketlerinde aklama kuşkusu var

DUVAR– Seçil Erzan davasında sanıkların para trafiğini inceleyen Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK) raporunda sanık Atilla Yörük ve kardeşi Ali Yörük’ün banka hesap hareketlerine dikkat çekildi.

MASAK raporunda Ali Yörük eşi Aslı Yörük ve Atilla Yörük’ün çok fazla para transferi yaptığını, kuvvetli aklama kuşkusu olduğu belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi sanıkların hatadan elde ettikleri kıymetlere Ait MASAK’ın rapor düzenlemesi talep etmişti.

Denizbank Teftiş Şurası Başkanlığı’nın ‘Ön İnceleme Raporu’nda müştekilerin argüman ettikleri almaları gereken ölçülere dair bir tabloya yer verildi. Raporda özetle birtakım Denizbank müşterilerinin türlü tarihlerde yatırım ve yüksek kar vaadi ile Seçil Erzan’a para verdiklerini ve belirtilen müddette geri alamadıklarını beyan ettikleri anlatıldı.

SANIKLARIN TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNDEKİ DÖKÜMANLARI DİKKAT ÇEKTİ

DHA’nın haberine nazaran Atilla Yörük’ün üzerine 1 yerin, bir de yeriyle birlikte dubleks binanın kayıtlı olduğu görüldü.

Seçil Erzan’ın annesi üzerine 2 aracın kayıtlı olduğu belirtildi. Seçil Erzan’ın bankacılık transfer süreçlerinin açıklamalarına “Bozcaada için, aydınlatma, bahçıvan, belediye masrafı, seramikler, elektrik, ısı sistemleri, tezgah, boyalar, vb.” sözler içeren sık formda gerçekleştirilen ve yüksek meblağlara ulaşan para transferlerinin bulunduğu kaydedildi. Raporda Atilla Yörük’ün araç bölüm süreçlerinde 2019 yılından itibaren hareketlilik yaşandığı ve 2019-2023 yılları ortasında 36 adet motorlu taşıt periyot süreci gerçekleştirdiği kaydedildi.

‘2021 YILINDAN İTİBAREN NAKİT YATIRMA VE ÇEKME SÜREÇLERİ DİKKAT CAZİP FORMDA ARTTI’

Atilla Yörük’ün 2020 yılından bu yana çok sayıda süreçte üçüncü tarafa para transfer edildiği ve bunların fiyatının toplamının yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtildi. Atilla Yörük’ün 2022 yılı başından bu yana kendisine ilişkin olan şirkete yaklaşık olarak 13,5 milyon TL fiyatında para transfer ettiği de kaydedilirken 2021 yılından itibaren nakit yatırma ve çekme süreçlerinin sayı ve fiyat olarak dikkat alımlı olarak değiştiği ve arttığı vurgulandı. Buna nazaran Atilla Yörük’ün 2021 Ocak ve 2023 Haziran tarihleri ortasında 25 milyon TL ve yaklaşık 15 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 1 milyon dolar meblağında döviz nakit yatırma süreci yaptığı kaydedildi. Tıpkı devirde yaklaşık 21,5 milyon TL ve yaklaşık 7,5 milyon TL’ye tekabül eden 500 bin dolar fiyatında da nakit çekme süreci gerçekleştirdiğine yer verildi. Bunların yanı sıra Yörük’ün 2023 yılı Nisan ayında bir inşaat şirketine de 2 milyon 500 bin TL gönderdiği belirtildi.

‘GERÇEKLEŞTİRİLEN PARA TRANSFERLERİ DESTEKTEN MAHRUM İZAHA MUHTAÇ’

Kardeşi Ali Yörük’ün ise 2022 yılı Eylül ayı ve 2023 Ocak ayı tarihleri ortasında 1 milyon 250 bin TL ve 80 bin dolar fiyatında dövizi nakit olarak çektiği anlatıldı. Yörük’ün 2022 yılı Ekim ayı ve 2023 Mayıs ayı tarihleri ortasında da 1 milyon 775 bin TL ve 80 bin dolar meblağında para yatırma süreci gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda Ali Yörük’ün ve eşi Aslı Yörük’ün ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ hatasından elde ettiği gelirler ile satın aldığı birçok gayrimenkule el koyulduğu belirtildi. Aslı Yörük’ün de 2020 yılı ve sonrasında 3 taşıt evre süreci yaptığına yer verildi. Ali ve Aslı Yörük’ün süreçlerinin, mali profilleri açısından epey uyumsuz olduğu, anılan kıymetlerin edinimi ya da gerçekleştirilen para transferlerinin destekten mahrum olduğu ve izaha muhtaç oldukları belirtildi. Aslı Yörük’ün hesaplarının ya da süreçlerinin oburu tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine yer verildi. Ali Yörük ve eşinin 2021 yılı ve sonrasında kayda paha formda gayrimenkul edindiği de kaydedildi.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Raporun kıymetlendirme kısmında Ali ve Atilla Yörük’ün banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin isnat edilen cürümden elde edilen gelir olabileceği belirtildi. Atilla Yörük’ün banka hesaplarının bu olay kapsamında bir üst hesap olarak kullanılmış ve isnat edilen kabahatten elde edilmiş gelirin kaynağından uzaklaştırmada araç olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Ayrıyeten banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin cürümden elde edilen gelir olabileceği ve kabahat gelirini kaynağından bu hesap üzerinden uzaklaştırarak legal bir yolla edindiği konusunda kanaat uyandırmaya yönelik aksiyonlar gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı. Yani cürüm gelirini aklama kuşkusunun kuvvetli olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Prof. Ulusoy’dan Erdoğan’a ‘mandacı ekonomistler’ karşılığı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.